Catanzaro, sequestrati beni per un valore 1,3 milioni di euro
NELLA MATTINATA ODIERNA I FINANZIERI DEL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI CATANZARO HANNO ESEGUITO, NELLA PROVINCIA DI CATANZARO E A RHO (MILANO), MISURE CAUTELARI REALI NEI CONFRONTI DI 3 IMPRENDITORI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA.
IL PROVVEDIMENTO È STATO EMESSO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI CATANZARO, DOTT. PIETRO CARÈ, SU RICHIESTA DEL SOSTITUTO PROCURATORE DOTT. ANDREA MANCUSO,
COORDINATO DAL PROCURATORE AGGIUNTO DOTT. GIOVANNI BOMBARDIERI, DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO, DIRETTA DAL PROCURATORE DOTT. NICOLA GRATTERI.
LE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE CONDOTTE DALLA GUARDIA DI FINANZA HANNO CONSENTITO DI ACCERTARE UN MECCANISMO DELITTUOSO INCENTRATO SULLA EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI
INESISTENTI.
IN PARTICOLARE, MEDIANTE UNA SERIE DI TRIANGOLAZIONI E
L’INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI UNA SOCIETÀ “CARTIERA”, I TRE IMPRENDITORI INDAGATI SI SONO RESI RESPONSABILI, A VARIO TITOLO, DEI REATI DI EMISSIONE E UTILIZZO DI OLTRE 450 FATTURE FALSE, IN 4 ANNI D’IMPOSTA, PER UN VALORE DI OLTRE 3,4 MILIONI DI EURO.
LE INDAGINI, SCATURITE DA UN CONTROLLO DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE, SVOLTE DAI FINANZIERI DEL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA –
GRUPPO TUTELA ENTRATE – E DIRETTE DA QUESTO UFFICIO, HANNO CONSENTITO DI ACCERTARE CHE LA DITTA INDIVIDUALE BRYD COSTRUZIONI (SOCIETÀ CARTIERA) EMETTEVA FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI IN FAVORE DELLA DITTA EDIL LATERIZI TRASPORTI, CHE A SUA VOLTA EMETTEVA FATTURE FALSE NEI CONFRONTI DELLA DITTA THEMA IMPIANTI.
TALE MODUS OPERANDI ARCHITETTATO DALLE TRE DITTE DI SELLIA MARIA (CZ) CONSENTIVA DI SCARICARE INGENTI ONERI FISCALI (FITTIZI) SULLA SOCIETÀ CARTIERA, LA QUALE OMETTEVA NON SOLO DI ADEMPIERVI MA ANCHE DI PRESENTARE LE RELATIVE DICHIARAZIONI FISCALI,
CONSENTENDO COSI’ ALLE ALTRE DUE SOCIETÀ COINVOLTE DI ABBATTERE LA BASE IMPONIBILE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, AUMENTANDO I COSTI, E DI CREARE DI CONSEGUENZA CREDITI IVA, DA VANTARE NEI
CONFRONTI DELL’ERARIO, IN REALTÀ NON SPETTANTI.
LE MISURE CAUTELARI REALI, AMMONTANTI AD OLTRE 1,3 MILIONI DI
EURO, HANNO RIGUARDATO DISPONIBILITA’ FINANZIARIE, BENI MOBILI E BENI IMMOBILI RICONDUCIBILI AGLI INDAGATI, INDIVIDUATI GRAZIE AGLI ACCERTAMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E ALLE INDAGINI PATRIMONIALI SVOLTE DAI FINANZIERI DEL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI CATANZARO.
